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关于召开涡阳农村商业银行第一届董事会第十三次会议和专门委员会会议的通知
加入时间:2017-11-20   作者:  字体大小 【字体:

涡阳农村商业银行董事会办公室文件

涡商银董〔2017006

 

关于召开涡阳农村商业银行第一届董事会

第十三次会议和专门委员会会议的通知

各位董事:

根据《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司章程》、《安徽涡阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》及董事会专业委员会工作制度等规定,决定召开涡阳农村商业银行第一届董事会第十三次会议和专门委员会会议。

一、会议时间、地点

时间: 2017年11月28日10:00

地点: 涡阳农村商业银行三楼会议室

二、参会人员

1、全体董事

2、列席人员:监事会监事及相关专门委员会办公室人员(专门委员会会议报告人员)。

如董事委托其他董事代理出席会议,代理董事应出示委托人签署的授权委托书。

三、会议内容

1、审议《涡阳农商行2017年三季度经营分析报告》

2、通报《安徽银监局检查意见书》

3、审议《涡阳农商行2017年三季度内部审计工作报告》

4、审议《涡阳农商行2017年三季度风险管理与关联交易工作报告》

5、审议《涡阳农商行2017年三季度合规风险评估报告》

6、审议《关于落实农村承包土地经营权试点情况的报告》

7、审议《关于聘任郝磊为安徽涡阳农村商业银行股份有限公司内部审计部负责人的议案》

8、审议《关于内设机构调整的议案》

四、表决方式

会议均采用现场举手表决的方式表决。

五、会务联系

联系人:蒋召礼          联系电话:0558-7211927 

电子信箱:QQ470340170 

地址:安徽省涡阳县向阳中路235号,邮编:233600。

 

                                    2017年11月13日

 

 




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